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【丹心向核心·护航新征程】桑日公安破获一起特大电信诈骗案件打掉洗钱团伙1个抓获违法犯罪嫌疑人14人

发布时间: 2023年04月01日 文章来源: 桑日公安


    桑日县公安局始终贯彻落实习近平总书记重要指示精神,坚持打防并举、综合治理,以“四专两合力”建设为支撑,不断强化线索的挖掘深度、不断提升案件的研判精度,紧紧围绕降发案、治黑产、强打击、快止付的工作主线,始终保持对电信网络诈骗犯罪严打的高压态势。近日,桑日县公安局通过深入分析、精准研判,先后奔赴安徽、福建、广东、江苏、贵州、浙江等多省市,成功破获一起网络虚假贷款电信诈骗案件。

简要案情

    2023年1月11日,桑日县辖区群众因急需贷款,被冒充客服人员诱导,向多个账户转账68万余元,发现被骗后报案。

强部署  聚合力

    案发后,县局刑警大队第一时间向县委、县局主要领导汇报,并于当日对此案立案侦查。县局主要领导组织召开案件分析会,成立专案组,县委常委、政法委书记、公安局党委书记、局长次仁达瓦同志要求尽快破案,追赃挽损专案民警第一时间对涉案账户止付冻结,冻结涉案账户11个,冻结资金60278.53元。经对涉案银行账户进行研判,专案组迅速锁定涉案一级卡主8人,落地嫌疑人分别落脚于江苏南京、无锡、贵州贵阳、广东汕头等地。

强研判  重打击

    1月16日,专案民警分别在南京市、无锡市抓获犯罪嫌疑人王某涛、王某波,二人对在明知他人实施犯罪的前提下,将自己的银行账户提供给他人用于转移违法犯罪资金的犯罪行为供认不讳;1月29日,专案民警在河北邯郸抓获嫌疑人李某庆,经审讯,李某庆于2023年1月份将自己的银行卡、手机卡、U盾等套件以500元价格通过网络卖于他人,民警对李某庆进行行政处罚。为深挖余罪,扩大战果,专案民警对李某庆银行账户流水进行深入研判,发现涉案资金进入二级账号后,被迅速取现,专案民警马不停蹄赶往取现地开展侦查工作。经过10余天侦查研判,专案民警摸清该团伙洗钱套路及成员,并掌握犯罪嫌疑人活动轨迹及落脚点,抓捕时机已经成熟;2月14日至20日,专案民警于福建松溪、浙江义乌、丽水等地,将犯罪嫌疑人悉数抓获归案。

战果

    截止目前,该案共打掉以取现转虚拟货币方式帮助洗钱团伙转移赃款的犯罪团伙1个,抓获违法犯罪嫌疑人14人(其中执行逮捕3人,取保候审3人;为便于并案侦查,固定证据,向安徽省宁国市公安局移交2人,向江苏省灌云县公安局移交1人,向福建省政和县公安局移交1人;因情节轻微行政处罚2人,教育训诫2人),扣押涉案手机9部、涉案银行卡6张,追缴违法犯罪所得63600元;按照《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,依法追回受害人被骗资金54116元。

    目前该案正在进一步审理中。


(编辑:白玛旦增)