太原公安侦破重大跨境电信网络诈骗案：鸡窝里掏出6公斤黄金

“专案组民警从鸡窝里掏出了6公斤黄金,电视剧里的情节在现实中上演。”山西省太原市公安局反诈中心主任张虹近日向《法治日报》记者介绍了一起跨境电信网络诈骗案件侦办中的细节。

近年来,境外电诈组织呈现出新形态,犯罪分子在境外建立诈骗园区,招募诈骗团伙,为之提供犯罪场所、物业保障、武装庇护等服务,通过抽取提成或者收取物业费等方式获取巨额非法利益,逐步形成较稳定的大型犯罪集团。

前不久,最高人民检察院、最高人民法院、公安部联合发布10起依法惩治跨境电诈及其关联犯罪典型案例,山西省太原市公安局晋源分局破获的这起跨境电信网络诈骗案件位列其中,警方抓获该犯罪集团首要分子、幕后“金主”梁某以及骨干成员、一般参与者等40余人,查扣现金、黄金、基金等财物折合人民币近6000万元。

分析研判 案情逐渐水落石出

2020年8月14日,张某来到晋源分局报案称,自己在网上投资和贷款被骗了453万元。

“太原市公安局对这个案子高度重视,马上成立专案组开展侦破工作。我们通过对案情分析发现,受害者张某在虚假贷款平台‘安逸花’遭遇贷款诈骗。”专案组副组长高俊峰告诉记者。

公安机关从技术和资金两个方向开展线索排查,发现该贷款诈骗团伙在缅北地区活动。

案件研判是该案得到突破的重要一环。专案组专门负责分析研判的民警通过技术手段,最终锁定了梁某和王某有重大作案嫌疑。

专案组民警侦查得知,梁某在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招募了一支以王某为首的贷款诈骗团伙。该团伙搭建了虚假贷款平台,并将附有诈骗贷款平台链接的短信通过聊天软件发送给受害人。

受害人通过短信链接下载虚假贷款App后,话务员冒充的“线上客服”会通过QQ语音电话与受害人联系,以办理贷款为由诱导受害人提供银行卡号等个人信息。

“话务员会发送伪造的监管机构的图片误导受害人,取得受害人信任后,通过交解冻金、保证金的方式实施诈骗行为。”专案组民警侯警官介绍说。

该案的一名受害人李萍(化名)告诉记者:“一开始我收到一条带有链接的贷款短信,短信内容是点击链接下载App可以快捷方便地放款。后来客服就以账号有问题被冻结等原因要我打钱给对方。”

实施抓捕 全链条打击犯罪人员

2020年9月中旬,梁某等3人结伙,与缅北地区偷渡团伙“蛇头”联系,经隐蔽路线偷越国境进入云南瑞丽。

专案组经过充分讨论,快速反应,决定先派一队民警前往侦查,大部队连夜驱车赶赴当地实施抓捕。

“我们共组织了8个抓捕组,每组安排6至7名警力。”高俊峰说。

“行动!”随着指挥部一声令下,8个抓捕组成功将犯罪嫌疑人控制,现场查获大量现金和银行卡,幕后“金主”梁某也被当场控制。

同时,为了防止其他犯罪嫌疑人逃跑,专案组安排警力与当地公安机关一起于当晚实施抓捕。

“通过对抓获的嫌疑人审讯,专案组进一步掌握了该犯罪集团在境外进行电信诈骗的证据,之前一些碎片化的信息慢慢整合成完整的组织框架。”高俊峰告诉记者。

抓捕行动从9月14日开始,共持续了两个多月。太原市公安局共计出动200余名民警,前后抓获犯罪嫌疑人40余人。

经查明,该诈骗集团通过虚假贷款平台共计诈骗1400余名受害者人民币近6000万元。

“全链条打击犯罪、全角色抓捕到案是本案的一大亮点。从幕后‘金主’、骨干成员、话务员到推广引流人员、‘卡主’、掩隐赃款的家属,我们对诈骗各个环节涉及的犯罪人员依法从严打击,彰显‘零容忍’立场。”侯警官介绍说。

追赃挽损 依法严惩犯罪集团

王某的父亲到案后,民警在他手机里发现了一张“藏宝图”。

专案组民警通过挖坑、凿水泥,最后从王某家院子里挖出数百万元现金。

“这些赃款是通过银行卡转账和虚拟币套现等方式转移,最后以现金、房产、金条等形式转移给梁某、王某的家属。”侯警官告诉记者。

案发后,太原公安全力追赃挽损,坚决维护人民群众切身利益,最大范围查扣犯罪分子诈骗所得及转化收益。共查扣现金、黄金、基金等财物折合人民币近6000万元。

“目前,查获的赃款已经到法院执行阶段,根据程序将逐步发还给受害人,剩余的赃款将上缴国库。”高俊峰介绍说。

应公安机关请求,太原市人民检察院第一时间成立专案组联合晋源区人民检察院对本案提前介入侦查。

“我们经过会商研判,与公安机关达成共识,对全案40余名犯罪嫌疑人进行分层分类审查起诉处理。根据最高人民检察院关于打击跨境电信网络诈骗犯罪的精神,依法从严从重打击首要分子以及骨干成员。”太原市检察院第四检察部副主任张娟介绍说。

检察机关的提前介入提高了侦查取证的质量和效率,为后续办案环节奠定了基础,有力推动了案件的顺利侦办。

2021年12月,太原市中级人民法院经依法审理,以诈骗罪、偷越国(边)境罪判处首要分子梁某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。犯罪集团的其他成员也分别以诈骗罪、偷越国(边)境罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法追究刑事责任。部分被告人上诉后,二审维持原判。

太原市公安局相关负责人表示,公安机关将继续保持高压严打态势,重拳打击、多措并举,坚决维护人民群众财产安全和合法权益。

(编辑:李俊)